中国国际贸易中心股份有限公司2015年度股东大会决议公告_新浪财经

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   董事会及全套服装董事保证书:、给错误的劝告性供述或严重滴,和使满足的真理、诚实和完整性由个人和协同承当指责。。

   要紧使满足鼓励:

   这次集合有定案吗?:无

   一、集合招集及列席机遇

   (1)股票诈骗者大会招集时期:2016年4月13日

   (二)股票诈骗者会集合使坐落在:中国国际贸易磁心一期7楼多功能的厅

   (三)列席集合的股票诈骗者、优先证券股票诈骗者:

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   (四)开票权方法条件契合《公司条例》的规则。,掌管集合等。。

   股票诈骗者会由董事会招集。,董事长澳门永利娱乐修改掌管。集合采取现场开票和网上开票相结合的方法。集合的招集和开票权契合规则,集合的墨守法规和无效性。

   (五)公司董事、监事、董事会草书体大号铅字列席机遇

   1、 公司有12名董事。,三名大会代表。公司董事澳门永利娱乐修改、张艳飞修改和黄汝甫夫人列席了集合。,高燕夫人、郭孔晨修改、王思东修改、郭慧光夫人、任亚光修改、黄晓康修改、任克瑞修改、钟伟国修改和马伟华修改因宁静事业缺少列席集合。;

   2、 公司设三名监事。,一人在场。公司监事高敏修改列席集合,赵博雅修改和雷梦成修改因额外的时间缺少插脚集合。;

   3、 董事会草书体大号铅字王晶晶夫人;公司初级经营唐伟修改、钟荣明修改和林南春修改列席了集合。。

   二、汇票的对价

   (1)非积聚开票法

   1、汇票命名:看重公司2015年度董事会加工语句

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   2、汇票命名:对公司2015年度决算表的看重

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   3、汇票命名:看重公司2015年度利润分配图谋

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   4、汇票命名:看重结清普华永道通过会计事务所(特别普通合作关系)2015年度财务报告审计给报酬人民币万元,和财务报告衣服的胸襟把持审计给报酬310元。

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   5、汇票命名:看重公司2015岁入

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   6、汇票命名:看重公司董事长澳门永利娱乐修改2016年度薪酬放映的广告

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   7、汇票命名:看重公司薪酬副董事长张燕飞修改

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   8、汇票命名:看重续聘普华永道通过会计事务所(特别普通合作关系)对公司2016年度财务报告及其衣服的胸襟把持停止审计,看重公司2016年半年度财务报告的广告

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   9、汇票命名:在起作用的发行短期债融资机构的广告的看重

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   10、汇票命名:看重与这次发行参与的致谢达标事项广告

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   11、汇票命名:对原国际贸易展览馆变卦的蓄意的、在起作用的东部等区域改革又封锁图谋的提议

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   12、汇票命名:看重与重组参与的致谢达标事项的提议

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   13、汇票命名:看重公司2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   看重算是:经过

   开票权机遇:

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   (2)关涉的要紧事项,5%以下股票诈骗者开票

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   (3)广告开票权机遇阐明

   清单11、12号清单关涉关系方市,关系股票诈骗者中国国际贸易磁心股份有限公司,股权诈骗812,360,241股)。。

   三、顾问证人

   1、顾问事务所列席股票诈骗者大会:北京的旧称大成顾问事务所

   顾问:郭庆、尹艳红

   2、顾问证人结局微量:

   股票诈骗者大会的招集、招集和开票权顺序、插脚者资历、这次股票诈骗者大会的提案均契合法度、法规、正常化发送和公司条例、《股票诈骗者大集合事规则》的相关规则,这次股票诈骗者大会经过的定案合法无效。

   四、备查发送清单

   1、董事签名致谢的股票诈骗者大会定案;

   2、被作记录顾问事务所董事签名盖印的法度微量书。;

   3、本和约请求的宁静发送。

   中国国际贸易磁心股份股份有限公司

   2016年4月13日

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