600193 : 创兴资源关于召开2015年第一次临时股东大会的通知_搜狐财经

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原赋予头衔:600193 : Chong Hing资源高音的激发暂时配偶每条注意事项

联系密码:600193 联系约分:Chong Hing资源 公报号:2015-26 号

上海Chong Hing资源开拓感兴趣的事有限公司

向激发 2015 第一流的暂时配偶大会告发

董事会和公司囫囵董事使安全、给错误的劝告性声明

或名家降落,与其使满意的现实性。、正确和完整性承当个人的和共同责任。。

重要使满意促使:

配偶大会日期:2015年7月10日

配偶大会采用的网上开票规定:上海联系买卖所配偶大会网上开票

零碎

一、 代表大会的基本情况

(一) 配偶大会的典型和代表大会

2015 第一流的暂时配偶大会

(二) 配偶大会激发人:董事会

(三) 开票方式:配偶大会采用的付诸表决方式是结成付诸表决。

合的方式

(四) 现场代表大会日期、时期和放置

激发日期和时期:2015 年 7 月 10 日 14 点 30 分

激发放置:上海浦东机场新区剑桥路 1388 号 2 建造物公司代表大会室

(五) 使联播开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

使联播开票零碎:上海联系买卖所配偶大会网上开票零碎

使联播开票开端和完毕时期:自 2015 年 7 月 10 日

至 2015 年 7 月 10 日

运用上海联系买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期是一份。

东部代表大会当天的买卖时期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票时期在G日停止。 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回事情以为和沪股通出资者的开票顺序

关涉使安全金买卖、再融资事情、使和谐一致回购相关性事情以为和上海一份出资者。

的开票,辩论网上开票的实施细则

履行有关规定。

二、 代表大会论述

配偶大会论述动和解付诸表决配偶典型。

配偶付诸表决型

序号 票据著名的人物

A 股配偶

积聚开票计划

向挑选董事会非孤独董事的请求 董事(3)参加竞选

金水底中选为第六感觉届董事会董事 √

阙江洋中选为第六感觉届董事会董事 √

郑在杰中选为第六感觉届董事会董事 √

论董事会孤独董事的请求 孤独董事应挑选发生(2)人

顾建胜被选为第六感觉届董事会孤独董事 √

Ye Feng被选为第六感觉届董事会孤独董事 √

论公司中西部及东部各州的县议会监事挑选出来的的请求 该当挑选监事(2人)。

陈晓红中选为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事 √

周国强中选为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事 √

1、 票据指示性的的时期与诡计

上述的计划 1、2 公司的第六感觉个董事会。 6 论述和经过代表大会,请求 3 先前公司

第六感觉届中西部及东部各州的县议会 5 论述和经过代表大会。相关性代表大会后果发布。 2015 年 6 月 25 日

宣布于《上海联系报》。、《联系时报》、联系日报与上海联系买卖所网

站(),代表大会资料将于七天前停止。

见报在上海联系买卖所网站上停止反省。。

2、 特殊后果计划:无

3、 中小出资者独自开票请求:1、2

4、 关涉配偶克制不要开票的请求:无

应废止付诸表决的关系配偶姓名:

5、 关涉优先证券配偶付诸决议的请求:无

三、 配偶大会付诸表决事项

(一) 本公司配偶经过上海联系买卖所配偶大会网上开票零碎行使付诸决议

的,它可以经过使具有特性的TRAD进入买卖零碎开票平台。

进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进

线路开票。高音的登陆互联网网络开票平台进线路开票的,出资者必要走完配偶。

份识别。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 配偶经过上海联系买卖所配偶大会网上开票零碎行使付诸决议,万一

它取得多个配偶以为。,你可以运用无论哪个在公司一份中持大约配偶以为

开票。付诸表决后,被问候同一的类别的权益股或同一的优生交配在其领地

在第一份开票中做出计划了同一的看待。。

(三) 配偶开票的投票表决大于投票表决。,或在荣誉挑选中开票。

开票的总共超越了被挑选的人数。,它的挑选开票被以为是使伤残的。。

(四) 同一的开票权经过了现场。、反复开票由敝的使联播开票平台或安宁诡计。

的,第东西开票出狱哪东西。。

(五) 配偶可以在做请求屯积对领地请求停止付诸表决。。

(六) 积聚开票制挑选董事、孤独董事、监事付诸表决方式 ,琐碎见附件。

四、 代表大会参加者

(一) 感兴趣的事让使靠近日期后,上海分行

公司配偶有权列席配偶大会,并可以付托书法。

列席代表大会和开票。代理人不用是公司的配偶。。

感兴趣的事类别 一份密码 一份约分 截止过户日期

A股 600193 Chong Hing资源 2015/7/3

(二) 公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的。

(三) 公司聘任的初级律师。

(四) 安宁作为正式工作人员的

五、 代表大会签到法

(1)签到顺序:团体配偶设想单位证明、团体付托书和考勤卡

实际顺序;个人的配偶设想身份证。、无效一份证明、配偶报告签到顺序,

付托书得装修付托书。,出工证。

(二)签到放置:上海浦东机场新区剑桥路 1388 公司副总统

(三)签到时期:2015 年 7 月 8 白日(晚上) 9:30-11:30 午后 1:00-4:00)

六、 安宁事项

1、代表大会接触过程:

前卫:分析师凯西·陈、澳门永利娱乐

联系电话:021-58125999

电报传真:021-58125066

通讯地址:上海浦东机场新区剑桥路1388号2楼

邮递区号:201315

2、列席配偶大会的囫囵配偶、通讯费自理。

专门地告发。

上海Chong Hing资源开拓感兴趣的事有限董事会

2015 年 6 月 25 日

附件 1:授权付托书

附件 2:积聚开票制挑选董事、孤独董事、监事付诸表决方式阐明

报告论文

向激发本会董事会后果的提议

附件 1:授权付托书

授权付托书

上海Chong Hing资源开拓感兴趣的事有限公司:

专门地付托 有身份地位的人(女儿)代表本单位(或本人)列席。 2015 年 7 月 10 日

贵公司已集合代表大会。 2015 第一流的暂时配偶大会,代表他们行使开票权。。

客户设想权益股数:

付托人设想优先证券数:

客户配偶报告:

序号 积聚开票票据著名的人物 开投票表决

向挑选董事会非孤独董事的请求

金水底中选为第六感觉届董事会董事

阙江洋中选为第六感觉届董事会董事

郑在杰中选为第六感觉届董事会董事

论董事会孤独董事的请求

顾建胜被选为第六感觉届董事会孤独董事

Ye Feng被选为第六感觉届董事会孤独董事

论公司中西部及东部各州的县议会监事挑选出来的的请求

陈晓红中选为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事

周国强中选为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事

客户署名(盖印): 收件人署名:

客户身份证号码: 收件人的身份证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,

在这领域的权利不注意对校长作出清楚的的指示性的。,收件人有权作出本人的确定。

决。

附件 2 积聚开票制挑选董事、孤独董事、监事付诸表决方式阐明

一、配偶大会申请求职者的挑选、孤独董事申请求职者的挑选、中西部及东部各州的县议会申请求职者的挑选

将请求成分别编号。。出资者应指向各请求组下每位申请求职者进线路开票。

二、申报一份的总共代表挑选开票。。向每个请求组,配偶设想并分享每股感兴趣的事。

请求组的总投票表决应全部效果麻痹。。配偶设想股票上市的公司 100 股股

票,配偶会由董事会挑选发生。 3 名,有董事申请求职者。 3 名,配偶被选为董事会围攻。

请求组,取得 300 挑选开票票。

三、配偶应以每个请求组的挑选投票表决为限进线路开票。配偶辩论他们的有希望进入。

线路开票,有可能集合挑选某个申请求职者。,它也可以辩论无论哪个结成浇铸。

的申请求职者。开票完毕后,为每个请求计算积聚选票。。

四、示例:

公司集合配偶大会,采用积聚开票规定。、中西部及东部各州的县议会复职,中选董事 3

名,有董事申请求职者。 3 名;孤独董事应挑选发生 2 名,孤独有董事申请求职者。 2 名;中西部及东部各州的县议会挑选发生

2 名,监事申请求职者 2 名。待付诸表决的事项如次。:

积聚开票计划

向挑选董事会非孤独董事的请求 开投票表决

金水底中选为第六感觉届董事会董事

阙江洋中选为第六感觉届董事会董事

郑在杰中选为第六感觉届董事会董事

论董事会孤独董事的请求 开投票表决

顾建胜被选为第六感觉届董事会孤独董事

Ye Feng被选为第六感觉届董事会孤独董事

论公司中西部及东部各州的县议会监事挑选出来的的请求 开投票表决

陈晓红中选为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事

周国强中选为第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事

出资者在一份签到完毕后设想公司 100 股一份,采用积聚开票制, (她)

在请求 向挑选董事会非孤独董事的请求”

“ 就有 300 票的付诸决议, 在

请求 “论董事会孤独董事的请求”就有 200 票的付诸决议, 在议

案 “论公司中西部及东部各州的县议会监事挑选出来的的请求”就有 200 票的付诸决议。

出资者可以采用 300 票价限度局限,麦酒论 开票确定本人的有希望。他(她)既

可以把 300 开票集合在申请求职者没有人。,它也可以疏散到无论哪个申请求职者辩论无论哪个结成。。

如表所示:

选票计数

序号 票据著名的人物

方式一 方式二 方式三 方式

关 改组公司 董事会 – – – –

非孤独董事的请求

金水底 300 100

顾维江

0 100

郑日杰

0 100回到搜狐,检查更多

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