永泰能源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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; 正当理由信号:600157 正当理由略语:永泰精力 公报编号:临2015-049

使结合信号:122111、122215、122222、122267

使结合略语:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰精力树干树干有限公司

居第二位的第十四届董事会第九届国会

董事会和公司的缠住董事都包管、给错误的劝告性的申报或专攻少量。,其使满足的忠诚、正确和完整性的个体和协同责任。

永泰精力树干树干有限公司第九届董事会居第二位的第十四次国会供传阅的于2015年4月24日以书面和电子邮件收回,国会是2015年4月29日经过传达方式中止的。,董事会的8名身体部位应接合点付诸表决。,8董事会身体部位和付诸表决董事,传唤国会、秉承公司条例传唤、公司条例的关涉规则。经过国会付诸表决,以下法案获得物一致经过。:

一、公司为伴侣的举动出价了包管。

付诸表决产生:允许8票,支持0票,0票弃权,深思熟虑经过法案。

董事会允许公司为所属伴侣山西灵石银源煤业树干有限公司(以下略语T源)、山西灵石银源安源煤业树干有限公司(以下略语、山西灵石华盈摇岭煤业树干有限公司(以下略语关涉、山西灵石华瀛金泰源煤业树干有限公司(以下略语“金泰源煤业”)、山西灵石华鹰太阳煤业树干有限公司(以下略语作为协同占有者向民生从事金融活动酬金树干树干有限公司以“售后回租”方式勤勉量不超过150,000 万元、截止期限 5年融资酬金借出价协同责任正当理由(在t:重复煤炭工业借来的钱是47。,500万元、安源省煤炭工业借算术为19。,100万元、从冷玲煤炭工业借来的钱是15。,400万元、金泰源煤业专款算术39,000万元、孙毅煤业的专款算术为29。,000万元),同时,对三平安精力树干树干有限公司H股。详细专款、包管和包管使满足、和约的形成以和约的使满足为准。。上述的包管是由新的煤炭工业结合的。、安源煤炭工业、冷玲煤炭工业、金泰源煤业、太阳煤出价一致的的反正当理由。

本打手势资格需提请公司2014年度使合作大会中止深思熟虑。

二、在附近的公司向树干树干有限公司盛京倾斜飞行天津部门

付诸表决产生:允许8票,支持0票,0票弃权,深思熟虑经过法案。

董事会允许公司向盛京倾斜飞行树干树干有限公司天津部门勤勉管理算术为4亿元(公共的限度2亿元)、综合的贷款1年。详细专款的使满足及和约的形成以和约的使满足为准。。

三、在附近的传唤2014年度使合作大会的打手势资格

付诸表决产生:允许8票,支持0票,0票弃权,深思熟虑经过法案。

董事会确定于2015年5月20日以现场方式和网状物开票相结合的方式传唤2014年度使合作大会,国会将听取2014年度孤独董事述职报道,国会的深思熟虑任务是:1、2014年度董事会任务报道;2、2014年度中西部及东部各州的县议会任务报道;3、财务决算报道2014;4、2015预算支出报道;5、2014年度利润分配和资金公积金增添;6、在附近的续聘山东和信会计事务所(特殊普通合作关系)为公司2015年度审计机构的打手势资格;、7、2015每日关涉市条例草案; 8、在附近的2015年度董事抵押的打手势资格;9、2015年度掌管抵押的打手势资格;10、2014年度报道和摘要;11、公司为伴侣的举动出价了包管。。

永泰精力树干树干有限董事会

4月30日,二,15

正当理由信号:600157 正当理由略语:永泰精力 公报编号:临2015-050

使结合信号:122111、122215、122222、122267

使结合略语:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰精力树干树干有限公司公报对担保规则

董事会和公司的缠住董事都包管、给错误的劝告性的申报或专攻少量。,其使满足的忠诚、正确和完整性的个体和协同责任。

要紧敏捷的:

正当理由人姓名:山西灵石银源煤业树干有限公司(以下略语T源)、山西灵石银源安源煤业树干有限公司(以下略语、山西灵石华盈摇岭煤业树干有限公司(以下略语关涉、山西灵石华瀛金泰源煤业树干有限公司(以下略语“金泰源煤业”)、山西灵石华鹰太阳煤业树干有限公司(以下略语。

此正当理由算术和已正当理由的总算术:

1、这家公司为新的煤炭工业出价47的包管。,500万元,为其出价的正当理由量为67。,500万元。

2、这次公司对安源煤炭工业出价正当理由算术为19,100万元,为其出价的正当理由量为19。,100万元。

3、这次公司对冷玲煤炭工业出价正当理由算术为15,400万元,为其出价的正当理由量为15。,400万元。

4、这次公司对金泰源煤业出价正当理由算术为39,000万元,为其出价的正当理由量为67。,000万元。

5、本公司出价29正当理由孙毅煤炭工业。,000万元,为其出价的正当理由量为51。,000万元。

公司外交的正当理由量为1。,687,一万元(内侧的:公司的分店,共出价1正当理由,377,万元;所出价的隶属分店当中的正当理由量,万元;该公司为该公司出价的正当理由量为1。,000万元;公司外交的部伴侣出价正当理由量度为159,000万元)。

缠住的担保问题由正当理由方出价一致的的。

这家公司没超期的正当理由。。

一、担保形势概述

董事会第九届国会居第二位的第十四次国会完毕后,允许出价以下包管:

新的煤炭工业、安源煤炭工业、冷玲煤炭工业、金泰源煤业、孙毅煤作为协同占有者拟向民生从事金融活动酬金树干树干有限公司以“售后回租”方式勤勉量不超过150,000万元、截止期限 融资酬金借5年(内侧的):重复煤炭工业借来的钱是47。,500万元、安源省煤炭工业借算术为19。,100万元、从冷玲煤炭工业借来的钱是15。,400万元、金泰源煤业专款算术39,000万元、孙毅煤业的专款算术为29。,000万元),公司为上述的融资出价协同责任正当理由。,同时,对三平安精力树干树干有限公司H股。上述的包管是由新的煤炭工业结合的。、安源煤炭工业、冷玲煤炭工业、金泰源煤业、太阳煤出价一致的的反正当理由。

与上述的担保事项关涉的详细借、包管和包管使满足、和约的形成以和约的使满足为准。。上述的担保事项需使求助于使合作大会。。

二、正当理由人基本情况

1、新的煤炭工业基本情况

新的煤炭工业,表达簿地址:灵石市武乡县莺顶岑,法定代理人:王向东,表达簿资金:15,000 万元,伴侣性质:有限责任公司,首要经纪:煤炭找回。该公司为本公司全资分店灵石银源煤焦开发树干有限公司(以下略语“银源煤焦”)的全资分店。

直到本月底2015点3分,新的煤炭工业资产量126,万元,总亏空90,万元,净资产的35,万元,资产亏空率;2015 年收益为9个月。,万元,净赚1,万元。

2、安源煤炭工业基本情况

安源煤炭工业,表达簿地址:灵石县二杜镇徐家山村,法定代理人:英君富,表达簿资金:15,000万元,伴侣性质:有限责任公司,首要经纪:煤炭找回。The company is a wholly owned subsidiary of the company's wholly owned subsi。

直到本月底2015点3分,安源煤炭工业资产量70,万元,总亏空47,万元,23的净资产,万元,资产亏空率;2015 年收益为3个月。,万元,净赚一万元。

3、冷玲煤炭工业基本情况

冷玲煤炭工业,表达簿地址:灵石县虚村村,法定代理人:韦杰赵,表达簿资金:2,000万元,伴侣性质:有限责任公司,首要经纪:煤炭找回。该公司为本公司全资分店华瀛山西精力投资树干有限公司(以下略语“华瀛山西”)的全资分店。

直到本月底2015点3分,冷玲煤炭工业资产量82,万元,总亏空75,万元,净资产的6,万元,资产亏空率;2015 1-3个月营业收益为5,万元,净赚- 1,万元。

4、金泰源煤业基本情况

金泰源煤业,表达簿地址:灵石县厦门镇西江村,法定代理人:王勇,表达簿资金:112,778万元,伴侣性质:如此等等有限责任公司,首要经纪:煤矿施工项目的互相牵连发球者。该公司是咱们全资分店怀银的树干分店。,华英山西保留90%树干。

直到本月底2015点3分,金泰源煤业资产量247,万元,总亏空109,万元,净资产的138,万元,资产亏空率;2015 在1-3个月的年收益为6,万元,净赚一万元。

5、太阳煤业的基本情况

孙毅煤,表达簿地址:灵石县颠倒的乡孙毅,法定代理人:王广荣,表达簿资金:2,041万元,伴侣性质:如此等等有限责任公司,首要经纪:煤矿施工项目的互相牵连发球者。本公司是一家公司的全资分店,全资给零用钱或津贴。

直到本月底2015点3分,孙毅煤资产量112,万元,总亏空104,万元,净资产的7,万元,资产亏空率;2015 年收益为8个月。,万元,净赚一万元。

三、正当理由的首要使满足

新的煤炭工业、安源煤炭工业、冷玲煤炭工业、金泰源煤业、孙毅煤作为协同占有者拟向民生从事金融活动酬金树干树干有限公司以“售后回租”方式勤勉量不超过150,000万元、截止期限 融资酬金借5年(内侧的):重复煤炭工业借来的钱是47。,500万元、安源省煤炭工业借算术为19。,100万元、从冷玲煤炭工业借来的钱是15。,400万元、金泰源煤业专款算术39,000万元、孙毅煤业的专款算术为29。,000万元),公司为上述的融资出价协同责任正当理由。,同时,对三平安精力树干树干有限公司H股。指定的借和正当理由的使满足、和约的形成以和约的使满足为准。。上述的包管是由新的煤炭工业结合的。、安源煤炭工业、冷玲煤炭工业、金泰源煤业、太阳煤出价一致的的反正当理由。

四、董事会的微量

董事会以为:1、新的煤炭工业、安源煤炭工业、冷玲煤炭工业、金泰源煤业和孙毅煤上述的融资事情均为经纪开展需求,公司有十足的偿债最大限度的。,并作为公司对其分店的包管。,与担保关涉的风险较小。2、缠住担保事项均由包管方出价。,支持公司创利润。3、缠住的担保问题都与互相牵连金科玉律的契合性、合格的提出中外交的国包管条目的资格。

五、外交的正当理由的累计数额和过期正当理由的数字

直到公报日,公司外交的正当理由量与存货把持,687,万元(含这次公报正当理由算术),最近的审计公司净资产的会计核算、总资产的,内侧的:公司及其分店的正当理由量为,377,万元,最近的审计公司净资产的会计核算、总资产的。公司及库存把持分店未过期正当理由。。

六、互联网网络公报附加物

新的煤炭工业、安源煤炭工业、冷玲煤炭工业、金泰源煤业和孙毅煤营业执照及最近的一期决算表。

本公报。

永泰精力树干树干有限董事会

4月30日,二,15

正当理由信号:600157 正当理由略语:永泰精力 公报编号:2015-051

使结合信号:122111、122215、122222、122267

使结合略语:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰精力树干树干有限公司

在附近的传唤2014年度使合作大会的供传阅的

董事会和公司的缠住董事都包管、给错误的劝告性的申报或专攻少量。,其使满足的忠诚、正确和完整性的个体和协同责任。

要紧敏捷的:

使合作大会传唤日期:2015年5月20日

使合作大会经过的网状物开票零碎:上海市场占有率使合作大会网状物开票零碎

一、传唤国会的基本情况

(1)使合作会的典型和工夫

2014年度使合作大会

(二)对使合作大会的会议召集人:董事会

(三)付诸表决方式:使合作大会采取的付诸表决方式是

(四)在外边中止国会的日期、工夫和场所

传唤日期和工夫:2015年5月20日 14点30分

局部的传唤:太原省山西市小店区亲贤北街双福气

(五)网状物开票方式。、开端和中止日期和开票工夫。

网状物开票零碎:上海市场占有率使合作大会网状物开票零碎

网状物开票工夫:从2015年5月20日到2015年5月20日

应用上海正当理由市所网状物开票零碎,市零碎开票平台的开票工夫是工夫。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为使合作大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)包管从事金融活动资、转融通、回购事情账礼仪和付诸表决顺序探讨

关涉融资融券、媒质事情、允许回购与事情关涉的账和上海市场占有率的开票权,应秉承《上海正当理由市所股票上市的公司使合作大会网状物开票实施细则》等关涉规则工具。

二、这次国会深思熟虑

对法案和使合作付诸表决典型的深思熟虑

注:国会还将听取2014年度孤独董事述职报道。

1、声称和声称培养基的工夫

上述的法案已在公司第九届董事会上中止过居第二位的十三部分的。、深思熟虑和经过居第二位的第十四次国会,典礼详见2015年4月28日。、4月30日宣布于《上海正当理由报》、《奇纳正当理由报》、正当理由时报、《正当理由日报》及上海正当理由市所网站()互相牵连。该公司将颁布关涉上海正当理由市所的互相牵连教训。。

2、特殊解决草案:第十一票据

3、中小围攻者的法案:第8法案

4、关涉克制不要使合作开票的打手势资格:第七票据

应克制不要开票的关系使合作的系统命名法:永泰树干集团树干有限公司

三、在附近的使合作大会付诸表决的几点微量

(一)本公司使合作经过上海市场占有率使合作大会网状物开票零碎行使付诸选举的,开票付诸表决市零碎的开票平台(市终点站),您还可以登录到Internet开票平台(Web网站)。:每一开票。占先的登陆互联网网络开票平台开票。,围攻者需求履行使合作地位身份验证。。详细操作见互联网网络开票平台网站。

(二)使合作经过上海市场占有率使合作大会网状物开票零碎行使付诸选举,假如有多个使合作账,你可以应用若干保留公司市场占有率的使合作存款。。在开票完毕后,问候其整个使合作账下的同族关系类别权益股或同族关系产仔占先的股票均已区别投出相同微量的付诸表决票。

(三)同一的付诸选举经过了现场。、网上开票平台或如此等等开票方式,鉴于最初开票的产生。

(四)使合作可以对使求助于的缠住法案中止付诸表决。。

四、国会接合点者

(一)表达日期收盘后在奇纳表达结算有限责任公司上海办公室表达在册的公司使合作有权列席使合作大会(详细情况详见下表),并可以付托代理人接合点并以书面中止付诸表决。。代理人不尽然是公司的使合作。。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司吸引住的求婚者。

五、国会表达方式

凡契合保持健康的使合作请于2015年5月15日-16日午前9:00-11:30,午后2:00-5:00,使合作账卡、个人地位证或单位验证到本公司正当理由事务部管理表达手续;如获保证列席国会,Need to hold the principal shareholder account card、该客户的地位证复印件、保证付托书(详见附件1)及存放处地位证管理表达手续。请陌生使合作以写印刷体字母或描写方式表达。。

六、如此等等事项

1、国会半晌的国会,倚靠和交通费。

2、莅时,请引来无效地位验证。、的使合作账卡脚本及互相牵连保证,为了反省插入。

3、累积而成及给打电话

累积而成:太原省山西市小店区亲贤北街双福气

永泰精力树干树干有限公司正当理由事务部

联 系 人:居亮、徐濛

联系给打电话:0351-8366511 传 真:0351-8366501

邮递区号:030006

本公报。

永泰精力树干树干有限董事会

2015年4月30日

附件1:保证付托书

预备提出

解决提议传唤使合作大会。

附件1:保证付托书

保证付托书

永泰精力树干树干有限公司:

兹付托 假造(未婚妻)代表本单位(或个人)列席2015年5月20日传唤的贵公司2014年度使合作大会,而不是行使付诸选举。

校长的权益股数量:

校长占先的人数:

首要使合作的记述:??

署名人署名(盖印): 存放处签字:

客户地位证号码: 存放处身份证号码:

付托日期: 年 月 日

客户应允许在付托书、没或弃权计划选择每一滴答,在本保证信中没对付托人作详细方针。,存放处有权志愿地付诸表决。。

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